Vergütungsbericht
Der nachfolgende Vergütungsbericht beschreibt die Grundsätze der Vergütungspolitik der Flughafen Zürich AG sowie die damit zusammenhängenden Entscheidungskompetenzen und Vergütungselemente.
1. Vergütungspolitik der Flughafen Zürich AG
1. Grundlagen und Grundsätze
Die bei der Flughafen Zürich AG geltenden Regeln bezüglich Vergütungen basieren auf den gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Vorgaben des Obligationenrechts, der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) und den SIX-Regularien sowie auf den Gesellschaftsstatuten und gestützt darauf erlassenen Beschlüssen und Reglementen.
Die Vergütungsphilosophie der Flughafen Zürich AG orientiert sich an einer auf nachhaltigen Erfolg ausgerichteten Unternehmensstrategie und soll mit der Ausrichtung marktgerechter, leistungsorientierter und erfolgsabhängiger Vergütungen die Voraussetzungen dafür schaffen, in einem kompetitiven Arbeitsmarkt qualifizierte und engagierte Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten. Das Vergütungssystem soll einfach ausgestaltet, klar und transparent sein. Das bei der Gesellschaft bestehende System der Vergütungen ist in seinen Grundzügen seit langem unverändert und über die Jahre lediglich in Einzelaspekten adjustiert worden.
2. Komponenten und Festsetzungsverfahren
Für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Die Vergütungen an die amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats setzen sich aus Jahrespauschalen und Sitzungsgeldern zusammen.
Die Ansätze werden vom Gesamtverwaltungsrat auf Antrag des Nomination & Compensation Committee nach pflichtgemässem Ermessen festgesetzt. Sie behalten ihre Gültigkeit auf unbestimmte Zeit, das heisst, bis sie gegebenenfalls durch neuerlichen Beschluss geändert werden. Zusätzlich trägt die Gesellschaft die gesamten auf diesen Beträgen von Gesetzes wegen anfallenden Sozialversicherungsbeiträge. Bonus- und Beteiligungsprogramme für Verwaltungsratsmitglieder bestehen nicht.
Für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung
Die Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung basieren auf Einzelarbeitsverträgen und setzen sich zusammen aus einem festen Lohnanteil (Basisvergütung und Sachleistungen) sowie einem erfolgsabhängigen, variablen Anteil, zuzüglich arbeitgeberseitiger Sozialversicherungs- und beruflicher Vorsorgebeiträge. Der variable Anteil wird zu zwei Dritteln in bar und zu einem Drittel in mit einer vierjährigen Sperrfrist versehenen Aktien der Gesellschaft ausgerichtet, womit das Anreizsystem auch ein auf eine langfristige Perspektive ausgerichtetes Element miteinschliesst.
Die Bemessung des festen Lohnanteils erfolgt nach pflichtgemässem Ermessen. Die Bemessung des variablen Anteils ist abhängig vom Erreichungsgrad des vom Verwaltungsrat für das betreffende Geschäftsjahr definierten Zielwerts für den Unternehmenserfolg. Als Zielwert dient das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT, exkl. Lärmeinfluss) gemäss Budget. Der für eine 100%ige Zielerreichung veranschlagte Zielbonus beträgt für den CEO 100% und für die übrigen Mitglieder der Geschäftsleitung 50% der Basisvergütung. Die variable Vergütung ist im Falle überschiessender Zielerreichung bei 150% des Zielbonus limitiert, im Falle eines Zielerreichungsgrads von unter 70% entfällt sie vollständig.
Diese Entschädigungen werden vom Verwaltungsrat auf Antrag des Nomination & Compensation Committee festgesetzt. Eine Teilnahme oder ein Mitspracherecht steht den Geschäftsleitungsmitgliedern bei diesen Entscheiden des Verwaltungsrats nicht zu.
3. Genehmigung durch die Generalversammlung
Die Generalversammlung stimmt alljährlich in bindender Weise über den Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrats und den Gesamtbetrag der Vergütungen der Geschäftsleitung ab. Das erfolgt auf der Grundlage von Art. 26 der Gesellschaftsstatuten in prospektiver Weise; das heisst, es werden die maximalen Gesamtbeträge, die für das jeweils nächstfolgende Geschäftsjahr an die Mitglieder des Verwaltungsrats beziehungsweise an die Mitglieder der Geschäftsleitung ausgerichtet werden können, der Generalversammlung zur Genehmigung unterbreitet.
Gegebenenfalls steht gemäss Art. 26 Abs. 2 der Statuten für die Vergütung nachträglich nominierter Geschäftsleitungsmitglieder ein Zusatzbetrag im Umfang von 30% des genehmigten Gesamtbetrags pro zusätzliches Mitglied zur Verfügung, der nicht der Genehmigung durch die Generalversammlung bedarf.
Angesichts des Umstands, dass die effektiv zur Auszahlung gelangenden Beträge auch von einem im Zeitpunkt der Genehmigung noch nicht bekannten Unternehmensergebnis abhängen, bringt es der prospektive Genehmigungsmodus mit sich, dass den Genehmigungsbeschlüssen der Generalversammlung die theoretischen Maximalbeträge zugrunde gelegt werden müssen. Die tatsächlich ausgerichteten Vergütungen des betreffenden Geschäftsjahrs werden im darauffolgenden Jahr im Vergütungsbericht ausgewiesen, welcher der Generalversammlung zur konsultativen Abnahme unterbreitet wird.
2. Ausgerichtete Vergütungen
Die tatsächlich pro Geschäftsjahr ausgerichteten Vergütungen sind die folgenden:
1. Vergütungen des Verwaltungsrats
a) für das Berichtsjahr (2017):
|
(CHF) |
|
|
|
Verwaltungsrats- entschädigung |
|
Sitzungsgelder für VR-Sitzungen |
|
Committee- Entschädigungen |
|
Sitzungsgelder für Committees |
|
Sozialleistungen |
|
Total |
|
Name |
|
Funktion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Andreas Schmid |
|
Präsident |
|
225’000 |
|
22’500 |
|
15’000 |
|
40’000 |
|
41’868 |
|
344’368 |
|
Vincent Albers |
|
Mitglied |
|
85’000 |
|
22’500 |
|
5’000 |
|
17’500 |
|
18’951 |
|
148’951 |
|
Guglielmo L. Brentel |
|
Mitglied |
|
97’301 |
|
25’756 |
|
7’631 |
|
28’618 |
|
0 |
|
159’306 |
|
Josef Felder 1) |
|
Mitglied; Vorsitz Audit & Finance Committee |
|
64’867 |
|
17’171 |
|
7’632 |
|
5’724 |
|
0 |
|
95’394 |
|
Stephan Gemkow 1) |
|
Mitglied |
|
56’667 |
|
7’500 |
|
3’333 |
|
0 |
|
9’840 |
|
77’340 |
|
Corine Mauch |
|
Mitglied |
|
19’597 |
|
12’500 |
|
1’153 |
|
2’500 |
|
5’212 |
|
40’962 |
|
Eveline Saupper |
|
Vizepräsidentin; ab 20.April 2017: Vorsitz Nomination & Compensation Committee |
|
100’000 |
|
20’000 |
|
13’333 |
|
15’000 |
|
21’496 |
|
169’829 |
|
Kaspar Schiller 2) |
|
Mitglied; bis 20. April 2017: Vorsitz Nomination & Compensation Committee |
|
31’298 |
|
8’285 |
|
3’682 |
|
5’523 |
|
0 |
|
48’788 |
|
Carmen Walker Späh |
|
Mitglied; Vorsitz Public Affairs Committee |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Total |
|
|
|
679’730 |
|
136’212 |
|
56’764 |
|
114’865 |
|
97’367 |
|
1’084’938 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zusätzlich bezahlt wurden folgende Pauschalentschädigungen: |
|
|
||||||||||||
|
an die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich (für die auf Carmen Walker Späh entfallende Vergütung) |
|
130’000 |
||||||||||||
|
an die Stadt Zürich (als Teil der auf Corine Mauch entfallenden Vergütung) |
|
69’250 |
||||||||||||
|
Gesamttotal |
|
1’284’188 |
||||||||||||
|
Von der Generalversammlung genehmigter Gesamtbetrag |
|
1’600’000 |
||||||||||||
1) Seit 20. April 2017
2) Bis 20. April 2017
b) für das Vorjahr (2016):
|
(CHF) |
|
|
|
Verwaltungsrats- entschädigung |
|
Sitzungsgelder für VR-Sitzungen |
|
Committee- Entschädigungen |
|
Sitzungsgelder für Committees |
|
Sozialleistungen |
|
Total |
|
Name |
|
Funktion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Andreas Schmid |
|
Präsident |
|
225’000 |
|
25’000 |
|
15’000 |
|
40’000 |
|
41’827 |
|
346’827 |
|
Vincent Albers |
|
Mitglied |
|
85’000 |
|
25’000 |
|
5’000 |
|
22’500 |
|
19’877 |
|
157’377 |
|
Guglielmo L. Brentel |
|
Mitglied |
|
97’287 |
|
25’753 |
|
5’723 |
|
20’030 |
|
0 |
|
148’793 |
|
Corine Mauch |
|
Mitglied |
|
20’000 |
|
17’250 |
|
0 |
|
0 |
|
5’385 |
|
42’635 |
|
Eveline Saupper |
|
Vizepräsidentin |
|
100’000 |
|
25’000 |
|
10’000 |
|
15’000 |
|
21’534 |
|
171’534 |
|
Kaspar Schiller |
|
Mitglied; Vorsitz Nomination & Compensation Committee |
|
93’807 |
|
22’072 |
|
11’036 |
|
11’036 |
|
0 |
|
137’951 |
|
Ulrik Svensson |
|
Mitglied; Vorsitz Audit & Finance Committee |
|
85’000 |
|
25’000 |
|
10’000 |
|
7’500 |
|
18’431 |
|
145’931 |
|
Carmen Walker Späh |
|
Mitglied; Vorsitz Public Affairs Committee |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Total |
|
|
|
706’094 |
|
165’075 |
|
56’759 |
|
116’066 |
|
107’054 |
|
1’151’048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zusätzlich bezahlt wurden folgende Pauschalentschädigungen: |
|
|
||||||||||||
|
an die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich (für die auf Carmen Walker Späh entfallende Vergütung) |
|
132’500 |
||||||||||||
|
an die Stadt Zürich (als Teil der auf Corine Mauch entfallenden Vergütung) |
|
77’750 |
||||||||||||
|
Gesamttotal |
|
1’361’298 |
||||||||||||
|
Von der Generalversammlung genehmigter Gesamtbetrag |
|
1’600’000 |
||||||||||||
Weder im Jahr 2016 noch im Jahr 2017 wurden Abgangsentschädigungen oder andere langfristige Vergütungen ausgerichtet.
2. Vergütungen der Geschäftsleitung
a) für das Berichtsjahr (2017):
|
(CHF) |
|
Salär |
|
Bonus (Baranteil) 1) |
|
Bonus (Aktienanteil) 1) |
|
Vorsorge- und Sozialaufwand 2) |
|
Diverses |
|
Total CHF |
|
Aktien in Stück 3) |
|
CHF je Aktie 3) |
|
Name |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stephan Widrig (CEO) |
|
400’000 |
|
325’506 |
|
162’494 |
|
180’539 |
|
26’994 |
|
1’095’533 |
|
729 |
|
222.90 |
|
Übrige Mitglieder der Geschäftsleitung |
|
1’170’834 |
|
479’184 |
|
231’816 |
|
461’633 |
|
98’387 |
|
2’441’854 |
|
1’040 |
|
222.90 |
|
Total |
|
1’570’834 |
|
804’690 |
|
394’310 |
|
642’172 |
|
125’381 |
|
3’537’387 |
|
1’769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Von der Generalversammlung genehmigter Gesamtbetrag |
|
4’400’000 |
|
|
|
|
||||||||||
1) Die Zuteilung wird auf ganze Aktien abgerundet und ein verbleibender Restbetrag dem Baranteil zugeschlagen. Dadurch kann sich die Aufteilung des Bonus in Bar- und Aktienanteil, bei unverändertem Gesamtbonus, noch geringfügig verändern.
2) Der Vorsorge- und Sozialaufwand umfasst Zahlungen für die Rentenzusatzversicherung sowie für Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen.
3) Die oben aufgeführten Bonusaktien basieren auf dem Aktienkurs per Jahresende. Die definitive Anzahl Aktien wird gemäss Kurswert zum Zeitpunkt der Ausrichtung berechnet.
Die Vergütungen an die Geschäftsleitung setzen sich gemäss vorstehender Tabelle zusammen. Der Bonus (Bar- und Aktienanteil) wird periodengerecht für das Berichtsjahr abgegrenzt, die Auszahlung erfolgt jeweils im Frühling des Folgejahrs. Die gesamte variable Vergütung (Bonus Bar- und Aktienanteil) beläuft sich bei den einzelnen Geschäftsleitungsmitgliedern auf zwischen 50% und 122% ihres fixen Salärs. Die Bonusaktien sind mit einer Sperrfrist von vier Jahren belegt (siehe dazu auch Finanzbericht, Konzernrechnung gemäss IFRS, Erläuterungen zur Konzernrechnung, Ziffer 3, Personalaufwand). Im Jahr 2017 wurden keine langfristigen Vergütungen und auch keine Abgangsentschädigungen ausgerichtet.
b) für das Vorjahr (2016):
|
(CHF) |
|
Salär |
|
Bonus (Baranteil) 1) |
|
Bonus (Aktienanteil) 1) |
|
Vorsorge- und Sozialaufwand 2) |
|
Diverses |
|
Total CHF |
|
Aktien in Stück |
|
CHF je Aktie |
|
Name |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stephan Widrig (CEO) |
|
400’000 |
|
360’072 |
|
179’928 |
|
182’277 |
|
26’994 |
|
1’149’271 |
|
833 |
|
216.00 |
|
Übrige Mitglieder der Geschäftsleitung |
|
1’258’541 |
|
575’459 |
|
243’432 |
|
496’182 |
|
113’660 |
|
2’687’274 |
|
1’127 |
|
216.00 |
|
Total |
|
1’658’541 |
|
935’531 |
|
423’360 |
|
678’459 |
|
140’654 |
|
3’836’545 |
|
1’960 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Von der Generalversammlung genehmigter Gesamtbetrag |
|
3’500’000 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Maximal verfügbarer Zusatzbetrag 3) |
|
2’100’000 |
|
|
|
|
||||||||||
|
Vom Zusatzbetrag beanspruchter Betrag 4) |
|
336’545 |
|
|
|
|
||||||||||
1) Die Aufteilung des Bonus in Bar- und Aktienanteil ist gegenüber den im Vergütungsbericht des Vorjahrs aufgeführten Angaben geringfügig verändert. Dies deshalb weil bei der erst im Zeitpunkt der Ausrichtung erfolgenden Zuteilung der Bonusaktien auf ganze Aktien abgerundet und der verbleibende Restbetrag dem Baranteil zugeschlagen wurde.
2) Der Vorsorge- und Sozialaufwand umfasst Zahlungen für die Rentenzusatzversicherung sowie für Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherungen.
3) Gemäss Art. 26 Abs. 2 der Statuten steht pro zusätzlich ernanntes Geschäftsleitungsmitglied ein Zusatzbetrag im Umfang von 30% des von der Generalversammlung genehmigten Betrags zur Verfügung.
4) Für den vom genehmigten Gesamtbetrag nicht gedeckten Teil der Vergütungen der neuen Geschäftsleitungsmitglieder Stefan Gross, Leiter Geschäftsbereich Commercial, und Daniel Scheifele, Leiter Geschäftsbereich Real Estate (je CHF 168'272.50).
3. Darlehen, Kredite, nicht marktübliche Vergütungen
Weder im Jahr 2016 noch im Jahr 2017 wurden Darlehen oder Kredite an Mitglieder des Verwaltungsrats oder der Geschäftsleitung gewährt oder nicht marktübliche Vergütungen an den Verwaltungsrats- oder Geschäftsleitungsmitgliedern nahestehende Personen ausgerichtet.
