3 Personalaufwand
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(CHF in 1’000) |
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2017 |
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2016 |
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Löhne und Gehälter |
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151’131 |
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148’496 |
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Personalvorsorgekosten für leistungsorientierte Pläne 1) |
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23’170 |
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23’325 |
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Sozialversicherungsbeiträge |
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14’114 |
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13’326 |
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Übriger Personalaufwand und andere Leistungen an Arbeitnehmer |
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13’043 |
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11’486 |
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Total Personalaufwand |
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201’458 |
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196’633 |
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Durchschnittliche Zahl der beschäftigten Mitarbeitenden (Vollzeitstellen) 2) |
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1’618 |
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1’523 |
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Personalbestand per Bilanzstichtag (Vollzeitstellen) 2) |
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1’713 |
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1’523 |
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Durchschnittliche Personalkosten pro Vollzeitstelle per 31. Dezember |
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118 |
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129 |
1) Siehe Ziffer 22, Leistungen an Arbeitnehmer.
2) Inkl. Mitarbeitende sämtlicher vollkonsolidierter Tochtergesellschaften.
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm
Die Flughafen Zürich AG gibt denjenigen Mitarbeitenden einmalig eine Gratisaktie ab, die das erste Dienstjahr beendet haben. Im Berichtsjahr wurden 151 Aktien (Vorjahr 302 Aktien) im Wert von CHF 33ʼ644 (Vorjahr CHF 49ʼ055) abgegeben.
Bonusprogramm Geschäftsleitung und Kader
Die Summe aller jährlichen Vergütungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung sowie des Kaders setzt sich aus einem festen Lohnanteil und einem Bonusanteil zusammen. Dieser basiert auf dem Unternehmensergebnis und je nach Funktionsstufe auf dem Erreichungsgrad der persönlichen Ziele. Messkriterium für das Unternehmensergebnis ist das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) exklusive Lärmkomponenten respektive die Abweichung des tatsächlich erreichten gegenüber dem Ziel-EBIT (ohne Lärm). Die Beurteilung des Erreichungsgrads der persönlichen Ziele erfolgt im Rahmen des jährlich durchgeführten Management-by-Objectives-Prozesses. Sowohl der Entscheid bezüglich Erreichungsgrad des Unternehmensergebnisses als auch jener über die Erreichung der persönlichen Ziele für das abgelaufene Geschäftsjahr werden jeweils im neuen Geschäftsjahr gefällt respektive genehmigt (Gewährungszeitpunkt). Der erfolgsabhängige Teil wird zu zwei Dritteln bar ausbezahlt und zu einem Drittel in Aktien vergütet. Für detaillierte Angaben zur Vergütung der Geschäftsleitungsmitglieder wird auf den separaten Vergütungsbericht verwiesen.
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2017 |
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2016 |
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2016 1) |
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Abgabekurs 1) |
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(Empfänger) |
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(CHF in 1’000) |
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(CHF in 1’000) |
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(Stück) |
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(CHF) |
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Mitglieder der Geschäftsleitung |
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401 |
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424 |
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1’960 |
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216.00 |
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Mitglieder des Kaders |
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760 |
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815 |
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3’849 |
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216.00 |
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Anpassung Ausgabewert im Folgejahr an Börsenkurs 2) |
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16 |
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–38 |
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Total |
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1’177 |
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1’201 |
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5’809 |
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216.00 |
1) Im Geschäftsjahr 2017 im Rahmen des Bonusprogramms für die Geschäftsleitung und das Kader abgegebene Aktien (Anzahl und Abgabekurs) für das Geschäftsjahr 2016.
2) Der Ausgabewert der Aktien lag im April 2017 (Gewährungszeitpunkt) um CHF 15'550 höher als der Abgrenzungsbetrag des Bonusteils für das Geschäftsjahr 2016 per Jahresende 2016.
Aufgrund der per Bilanzstichtag vorliegenden Grunddaten in Bezug auf den Erreichungsgrad des massgebenden Betriebsergebnisses respektive der persönlichen Zielerreichung wurde der Bonusanteil für das Geschäftsjahr 2017 berechnet und abgegrenzt. Die Anzahl Aktien kann noch nicht abschliessend berechnet werden, da der Ausgabewert der Aktien dem Börsenkurs zum Gewährungszeitpunkt entspricht. Wären die Aktien per Jahresende gewährt worden, so hätten 5ʼ208 Aktien vergütet werden müssen.
Bonusprogramm Verwaltungsrat
Für die Mitglieder des Verwaltungsrats besteht kein Bonusprogramm. Die Entschädigung setzt sich aus einer Jahrespauschale und Sitzungsgeldern zusammen (siehe dazu den separaten Vergütungsbericht).
Optionsprogramm
Bei der Flughafen Zürich AG besteht kein Optionsprogramm.
